苏州招聘

主要工作职责:

综合合规的职能与职责
？ 保持有效渠道,确保分行与总行合规部之间有效的沟通,关注分行适用的监管要求的变化 ；
？ 制定有效流程以适用于当地分行的特定的监管要求；
？ 识别所在分行交易行为、产品等所产生的合规风险，并就此提出意见；
？ 开展合规测试，为分行员工提供合规培训；
？ 管理并不断改善与当地监管机构的工作关系；
？ 就合规网站上与各分行相关的信息更新；
？ 其他总行合规部/分行管理层指派的工作。

反洗钱/反恐融资
？ 识别和解决当地特定监管要求存在的差距与冲突（如有），并从分行角度协调和跟
踪当地特定监管要求执行；
？ 及时了解和把握与洗钱与恐怖融资有关的地方监管要求；
？ 一旦接收到可疑交易报告，独立评估该可疑交易及被判断为可疑的原因，同时根
据当地监管要求上报至当地可疑交易中心，通知中国区反洗钱专员[E-mail地址：“RCU-AML(CHINA)”]。
？ 定期出席反洗钱/反恐融资例会，及时向分行行长更新反洗钱/反恐融资监管要求
与实施情况；
？ 确保对任何涉及洗钱或恐怖融资的分行可疑事件作出及时且适当的反应；
？ 协助追踪分行由于AML/CFT项目的合规测试和审计引起的问题；
？ 持续进行业务关系反洗钱测试、账户和交易的抽样审查以使其符合反洗钱/反恐融
资制度。
岗位要求 : (知识和技能，学历，经验，个性等)

？ 至少本科学历；
？ 3年以上相关合规、法律、审计等工作经验或具备相应资质；
？ 具备一定逻辑分析能力；
？ 善于人际沟通；
？ 遵守所有的信息安全标准和方针。

华侨银行中国简介

华侨银行（中国）有限公司（“华侨银行中国”）于2007年8月1日正式成立。总部设在上海的华侨银行中国是新加坡华侨银行（“华侨银行”）的全资子公司。

自1925年在厦门设立第一家分行起，华侨银行一直保持在中国的持续经营。在这87年内，华侨银行不仅没有间断过在中国的业务和服务, 我们也是1949年后在中国大陆连续经营的四家外资银行之一。

华侨银行中国的注册资本为人民币35亿元（约合新币6亿9800万元）。目前华侨银行中国聘有超过750名员工，除了上海总部，华侨银行中国在上海、北京、厦门、天津、成都、重庆、青岛和广州都设有分支机构。


至目前为止，我们位于上海及成都的分支行都已获得银监会批准经营全面人民币业务的许可。随着我们人民币业务的展开，我们已经开始逐步推出针对个人客户的人民币产品和服务，包括人民币外币活期存款、定期存款、人民币一天及七天通知存款、人民币以及外币的结构性理财产品、房贷、保险、外汇买卖及汇款、及留学、工作签证资金证明等产品与服务。

更多的信息请登陆华侨银行中国的官方网站：www.ocbc.com.cn