上海招聘

1.根据反洗钱监管要求及银行业务实际，参与制定及修订反洗钱工作制度。

2.牵头开展客户身份识别、客户洗钱风险评级、大额和可疑交易报送、多维度洗钱风险评估、名单监控等管理工作。

3.负责大额和可疑交易报告的审核和报送工作，负责审核高风险客户评级数据。

4.开展各类反洗钱宣传、培训活动，组织反洗钱业务检查，包括常规检查和专项检查；

5.及时协助外部监管部门开展反洗钱行政调查及反馈报告；配合人行开展年度反洗钱监管评级、自评估工作，及时反馈各项反洗钱监管报表，及报备各项工作资料；

6.管理和指导分行反洗钱工作，并组织分行反洗钱考核评价；

7.完成上级交办的其他工作任务。 

                                开店宝科技集团有限公司企业简介
    开店宝集团是一家专注于为小微商家提供数据服务的公司，通过基于小微商家的各类交易行为数据，运用大数据征信体系，为小微商家提供交易过程中的一系列金融科技综合解决方案，公司为具有第三方支付牌照的公司上海高新技术企业，拥有数十项软件知识产权及技术专利，2016年1月，中国信贷（现已更名为“中新控股”）、复星集团正式成为即富股东，2017年8月底，深交所上市公司键桥通讯（002316.SZ）收购开店宝集团45%股权宣告完成，成为公司的控股股东。
    开店宝集团业务集第三方支付、互联网金融、大数据服务于一身，目前在全国拥有31家子公司，7家控股公司，旗下全资子公司开店宝支付在全国范围内又分设34家分公司，员工人数超过1000人。
    地址：上海市浦东新区金科路2555号中国芯科技园C栋