广州招聘

交易调查专员 （薪资范围7000--10000/月）

Job Description

To exercise independent judgment to initiate further search from internet or any other sources/systems/information available for investigations to make proper justification to close the alert or create a case for the alert for further investigation by the relevant Business unit(s) in Hong Kong head office

To edit and write a high quality investigative narrative and comment to close the alert if it is concluded non-suspicious after review

To escalate the alert to relevant Business Unit(s) in Hong Kong Head Office by creation of the alert as a case and write relevant/high quality descriptions of the unusual transactions identified from the review of the alerts of transactions required to be further investigation

To meet the Key Performance Index for number of alerts to be cleared and number of alerts requiring escalation with agreed standard reporting requirements and turnaround timeframe

To monitor the progress and performance of the investigations of system alerts ensuring the Key Performance Index and timeliness of alert clearance are met

To provide regular training to the staff for the procedures in handling of the system alerts and keep abreast of up-to-date investigation skills/typologies of money laundering for effective investigation

To escalate and reporting for compliance/operation weakness or failures identified during the course of investigations for oversight and appropriate actions

对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。

作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。

监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。

Qualifications

Minimum 2 years' working experience in financial services industry, preferably from the banking industry in handling anti-money laundering compliance

Able to exercise judgment, work independently and under pressure

A team player with good communication skills

Proficient in MS Office

Good command in both written and spoken English and Chinese

本科或以上学历

2年以上金融服务行业工作经验，有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先

具有独立判断和良好的抗压能力

具有团队合作精神和良好的沟通能力

熟练操作MS Office

具有良好的中英文读写能力

薪酬福利

1、基本工资+交通高温津贴+全勤奖；

2、为员工购买五险一金（养老、失业、工伤、生育及医疗、公积金）；

3、入职即可享受每年12-14天年假、1天生日假及年度体检；

4、定期举行员工活动、年会、庆祝节日聚餐等；

5、提供良好的工作环境，入职、在职的带薪培训及良好的发展和晋升机会。

薪酬范围：7000-10000元/月

东亚银行于1918年在香港成立，一直以来致力于服务香港客户，并于内地及海外提供企业及个人银行服务,亦于香港联合交易所上市。

东亚数据信息服务（广东）有限公司成立于2002年10月，是香港东亚银行集团全资附属及首批往内地迁移和发展的营运支援中心。现时员工规模人数逾700人，现因业务发展需要，诚邀以下具有良好素质、有进取心之专业人才加盟本公司。、

我们将为员工提供舒适的工作环境，全面和有系统的培训以及优厚的薪酬待遇，务求给每位员工创造良好的发展空间。

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