佛山招聘

知名外资银行，即将在广州成立大湾区中心，支持大湾区建设。现为支持银行中后台的业务发展，招募多名英文能力出色的金融犯罪调查专员(Analyst)，负责为关联银行的后台运营提供反金融犯罪合规监测服务，在这里您将通过隔离可能具有欺诈性或无效的交易，减轻渣打集团的财务风险。

Team Introduction

Financial Crime Surveillance Unit（FCSU），反金融犯罪监测部，基于相关法规以及集团的标准要求，为内部或外部客户监控、分析、识别和调查可疑金融交易，内容包括：交易制裁扫描, 名单扫描, 交易监测及金融罪案风险监查。

Your new role

· 作为FCSU的一员，您将按照既定模式将银行反洗钱系统中筛选出的大额可疑交易进行集中化处理，同时按照银行规定将客户及关联方名单与我行黑名单制裁名单库进行集中化名单比对等工作，主要工作方向包括：

-负责对集团客户交易（如现金、贸易交易等）进行制裁政策相关调查。

-对集团客户及关联方进行名单扫描并从负面新闻、制裁政策、及政要人物进行相关调查。

-负责搜集ITO提交的贸易可疑单据的信息， 并提交至总行FCC 进行判断。

-根据集团反洗钱交易监测系统以及本地反洗钱监测系统所提供的信息，负责对关联银行客户的可疑交易或可疑身份背景进行监测与调查，并提交给相关部门进行处理。

What you'll need to succeed

1. 本科以上学历，有海外工作学习经验者优先考虑

2. 优秀的英文沟通能力

3. 有银行背景或反洗钱相关工作经验者优先考虑

Company Introduction

知名外资银行是一家领先的国际银行，业务网络遍及全球60个最有活力的市场，中国环球服务中心以得天独厚的战略地理位置优势，助力银行在***这两个重要的战略市场的业务实现持续增长。

企业十分重视员工的个人职业发展，在这里您将接受系统的专业培训，并将拥有广阔的职业发展平台和强大的国内外工作平台。My Next Move是企业特有的一项内部晋升与转岗政策，旨在为员工提供快速便捷的申请渠道。

HF集团是全球性银行及金融服务机构， 为全球范围内约一亿客户提供广泛的银行及金融服务，公司因应发展策略，选址中国广东，为全球客户提供全面专业的金融服务，包括个人金融服务、工商金融服务、环球银行及资本市场服务和私人银行服务。服务地区包括中国香港、中国澳门、英国、美国、加拿大、中国大陆、新加坡、日本以及亚太地区。

职业发展

**致力于提供平等就业机会，珍惜每个雇员的多样性、想法、观点、洞察力以及他们对工作场所创造的价值。成为**的一员，你拥有的不仅是一份稳定的工作，更是一个***金融领域国际化职业发展平台。

领导和管理培训，语言和专业金融技能课程
具市场竞争力的外资薪酬福利
***金融领域的国际化职业平台多元化及具包容性的企业文化
正直诚信的专业态度

员工福利

**一直致力提供全面且有竞争力的员工福利。我们的员工福利方案包含一套量身定制并极具开创性的标准福利待遇。这个福利计划惠及全体员工，下面只是我们员工福利计划的精华介绍。加入**，即将获取更详细的员工福利信息。

Place & Facilities 你的工作场所和设施

我们的办公中心地理位置便利，附近生活配套齐全，且紧密连接各种公共交通工具，公司也在佛山市内提供一定范围的交通接送服务，在佛山工作的同事也有机会享用免费停车位。中心内办公环境舒适，具备各样人性化设施，包括员工餐厅、咖啡店、娱乐室、休息室、健身室、哺乳室、图书阅览角和网络中心等等。

Health & Wellness 你的身心健康和保障
■全面保障
除了五险一金，公司还为所有员工购买额外商业医疗保险。为了让员工享受全面的健康保障，我们每年均会安排员工参加免费体检。
■工作和生活辅导
我们长期与第三方专业咨询机构合作，为员工以及其家人提供免费的工作生活辅导和心理咨询服务，支持他们从容应对人生转变和挑战。
■多元化员工关怀
我们的工会为员工安排了丰富多样的专属关怀，包括集体出游、**员工专享的商家特别优惠以及节日礼物。另外，你还可享受相应的银行服务优惠。
■倡导健康生活方式
我们每周均为员工派发免费时令水果，推广全民健康生活。

Compensation & Rewards 你的薪酬回报
■薪酬和奖金
我们致力确保员工整体薪酬组合具备市场竞争力，且倡导高绩效文化，认可员工的贡献和投入。奖金机制基于集团业绩和个人绩效和行为，以便激励员工士气。
■贴心津贴
针对某些符合资格的员工，我们会为其发放一定津贴（如夜班津贴、交通津贴和语言津贴）。
■认可和激励
我们设计了各种员工激励和奖励计划（如长期服务奖），能让你的杰出成就和模范行为及时获得认可，以此激励你持续发展。

Lifestyle & Leisure 你的工作与生活平衡
■带薪年假
每一位员工均能享受至少10天的带薪年假，助你做好身心休整或是体验别样生活。
■节日和假期
除了法定节假日外，员工还可以申请不同特殊假期-婚假、看医生假、病假、产检假、产假以及陪护假、收养假、恩恤假和公休假等等。而且我们还有生日假，男***假等特别假期任你享用，员工在参与企业可持续发展活动后也可申请相应的假期。
■丰富的业余活动
**积极为每一位拥有不同才能的员工，提供一个广阔无边的施展平台。公司每年都会举办各式各样的大型活动，包括年会、运动竞技比赛、歌唱比赛、英语演讲比赛、员工家庭同乐日等等。工会也为员工安排各种工余集体出游活动，并租赁运动设施供同事享用。
■员工子女托管
针对职场父母，我们在办公地点附近建立了价格优惠、服务优质的**保育园，提供日间托管服务，让员工安心工作。

Learning & Development 你的学习和发展
■广阔的培训平台
除了在岗培训和不同网络课程以外，员工也能报名参加不同的课堂培训。例如入职培训、新晋经理的管理技能提升培训、反洗钱反金融犯罪培训、信息安全培训等，还有各种专业技能培训，例如英语商务书写、沟通和谈判技巧、商业报告和演讲、员工管理等等。
■教育援助计划
我们支持你的个人成长计划，有意持续进修或考取专业证书的员工可参与公司的教育援助计划，申请报销一定的学习费用。
■积极的职业发展回顾和对话
我们拥有成熟的绩效评估机制，员工和直属经理定期进行开放的绩效和职业发展面谈，你会知悉自身工作表现和事业发展情况，从而明确个人发展计划，工作上获得管理层持续的支持和进步。
■公平开放的内部职位招聘
**集团一直为员工提供公平开放的内部职位申请平台，员工可以投身整个**集团内全球不同地区的各种职位或长期和短期工作机会。除此以外，我们还制定激励措施鼓励员工将公司职位推荐给家人和朋友。