佛山招聘

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客户尽职调查专员

职位描述：

• 对AML Transaction Monitoring System发出的有明显异常的银行交易行为警告时进行及时有效的调查。

• 作出独立的判断，并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断，关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

• 如果总结判断为无可疑情况时，编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

• 为提高香港总行有关的业务组的警觉性，建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查，并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

• 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标，并符合议定报告要求和周转时间框架。

• 监察系统警报的调查过程和表现，确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

• 给员工提供常规培训，包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

• 升级和报告在调查过程中发现的遵守/操作缺陷或失败之处，以便进行监督和采取适当行动。

  入职要求：

• 本科或以上学历

• 2年以上金融服务行业工作经验，有银行业的处理和监管反洗钱工作经验优先

• 具有独立判断和良好的抗压能力

• 具有团队合作精神和良好的沟通能力

• 熟练操作MS Office

• 具有良好的中英文读写能力

  ①粤语：粤语流利

  ②英语：具有良好的中英文读写能力，我司有英文测试题，通过测试题即可（客户尽职调查专员的英文要求高于交易筛选专员）

  综合薪金：8-10k

  工作时间：朝九晚六,周末双休

  工作地址：

  广州市越秀区中山五路附近（交通：地铁1/2号线公园前站F出口；公交：中山五路/公园前）

  广州市越秀区东风西路附近（公交广医站或流花站附近）

公司简介

公司作为一家国际性的互联网应用解决方案的服务商，专注为客户提供最优化的互联网应用解决方案，为客户提供以下服务：网站建设、品牌推广、行业网站整合运营、电子商务应用与推广平台建设、外包呼叫中心和电子商务外包代运营解决方案，我们的客户包括众多世界500强企业及国内知名企业。

我们以大中华区域为基地，熟悉亚洲不同的市场和社会文化，拥有丰富的经验、区域运营能力和配套服务。从而提高顾客的满意度、忠诚度和重复惠顾次数，带来最大的回报。

针对客户需求和意愿，通过技术手段实现客户理想价值；
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